 |
 |
Милиция Московской области расследует случай беспрецедентного мошенничества с банковскими кредитами. Аферистам, выдававшим себя за преуспевающих бизнесменов, удалось получить ссуды на общую сумму более полумиллиарда долларов.
В состав преступной группы входили два москвича и житель Калининграда, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на управление информации и общественных связей ГУВД Московской области. Подозреваемые обвиняются в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств.
По данным следователей, только на территории Московского региона обвиняемые присвоили себе более 2 миллиардов рублей, а география их преступной деятельности включает Калининград, Москву и Подмосковье.
В период с 2006 по 2008 год от действий злоумышленников пострадали более 50 коммерческих организаций, в том числе ряд крупных банков, и более 100 физических лиц.
Схема совершения преступления выглядела следующим образом. Подозреваемые входили в доверие к должностным лицам коммерческих банков, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования.
"Участники группировки пытались произвести впечатление финансово благополучных людей, для чего приобретали дорогостоящие автомобили и другие предметы роскоши", - пояснили в милицейском ведомстве.
Помимо внешней маскировки жулики предоставляли кредиторам поддельные документы об имуществе - медицинском оборудовании, которое могло использоваться в качестве залога. Будущим жертвам также демонстрировалась фальшивая финансово-хозяйственная документация, якобы подтверждавшая успешную деятельность лжепредпринимателей, которая обосновывала экономическую выгоду сделки и гарантию возврата кредита.
После получения кредита деньги перечислялись на адреса подконтрольных мошенникам организаций-однодневок. "Ежедневно с их счетов снималось до 1 млн долларов", - подчеркнул представитель ГУВД.
По данной схеме мошенники оформляли до шести кредитов в месяц. "На первоначальном этапе для сокрытия хищения денежных средств фирмы выплачивали проценты по первоначальным кредитам, частично возвращали их, создавая видимость кредитоспособности", - заключили в ГУВД.
В настоящее время уголовные дела направлены в суд.
|
Ссылки по теме:
Смекалистый машинист метро украл у Банка Москвы 85 млн рублей через интернет
// NEWSru.com // В России // 18 июля 2008 г.
В Испании аферист-"Робин Гуд" взял кредиты на полмиллиона евро и раздал все нуждающимся
// NEWSru.com // Криминал // 19 сентября 2008 г.
Испанская полиция вышла на банду эстонских пенсионеров, обобравших 14 банков
// NEWSru.com // Криминал // 26 октября 2007 г.
В Великобритании осужден магазинный вор, живший как миллионер
// NEWSru.com // Криминал // 5 августа 2008 г.
В Великобритании осужден студент, возомнивший себя аферистом века из фильма "Поймай меня, если сможешь"
// NEWSru.com // Криминал // 31 октября 2008 г.
На Украине арестован аферист из США, обманувший граждан на 10 миллионов долларов
// NEWSru.com // Криминал // 25 ноября 2008 г.
В разгар кризиса активизировались лжепосредники госбанков: они предлагают банкирам кредиты в обмен на вознаграждение
// NEWSru.com // Экономика // 14 ноября 2008 г.
Ливан впервые выдаст России ее гражданина. Он разыскивается за хищение 130 млн долларов
// NEWSru.com // В мире // 10 октября 2008 г.
Крупная афера британского миллионера раскрылась из-за нелепой случайности
Самый подлый в истории хедж-фондов мошенник "воскрес из мертвых" и сдался властям
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
Досье NEWSru.com:
Московская область //
Криминал //
Мошенничество
