 |
    |
В США разоблачена банковская афера, которая уже получила название "афера века". В результате изощренной операции четверым выходцам из Индии за два года удалось "облегчить" активы как минимум пяти американских банковских учреждений на сумму, превышающую 600 млн. долларов.
Именно эта обоснованная прокуратурой сумма фигурирует в переданных во вторник в окружной федеральный суд Нью-Йорка материалах обвинения, хотя следователи и считают, что масштаб хищения достигает, а возможно и превышает, 1 млрд. долларов.
Согласно собранным федеральной прокуратурой материалам, Нарендра Кумар Растоги, Анил Ананд, Манож Ниджаван и Удай Шанкар через сеть подставных компаний, якобы специализирующихся на международной торговле металлами, сумели обмануть бдительность нескольких банков и выманить в виде кредитов названные суммы.
По данным следствия, полученные деньги шли не для обеспечения сделок, а на личные счета четверки. В качестве залога предприимчивые индусы предлагали собственность и помещения компаний в Нью-Йорке, Лондоне и Дели. В ходе расследования выяснилось, что имущество компаний "гигантов металлоторговли" практически ограничивается их вывесками и визитками "бизнесменов", сообщает РИА "Новости". Теперь степень соответствия предпринимательской активности четверки законам США предстоит оценить суду.
|
Ссылки по теме:
Служащие Эйфелевой башни разжились на продаже билетов
// NEWSru.com // Криминал // 1 марта 2002 г.
Престарелых нью-йоркских налоговиков обвиняют в грандиозном мошенничестве
// NEWSru.com // Экономика // 28 февраля 2002 г.
В Иордании раскрыта крупная финансовая афера
// NEWSru.com // Экономика // 27 февраля 2002 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
Досье NEWSru.com:
США //
Криминал //
Мошенничество
