 |
    |
Завершены следственные действия в отношении президента ОАО "ФСК "Кейстоун" Елены Клеменковой, обвиняемой в хищении более 46 млн долларов. Похищенные средства, принадлежащие Московскому сбербанку СБ РФ, впоследствии "отмывались" в российских и зарубежных финансовых структурах.
Как сообщили сегодня "ФК-Новости" в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД РФ, в ближайшие дни находящейся с июля прошлого года в следственном изоляторе Елене Клеменковой будет предъявлено официальное обвинение.
Крупная афера, в которой принимали участие российские и иностранные финансовые структуры, была осуществлена в период с 1998 по 2001 год. Тогда Московский Сбербанк выделил "ФСК "Кейстоун" на строительство бизнес-центра "Царев сад" в центре Москвы более 89 млн долларов. Однако уже в начале 2001 года выяснилось, что на реальное строительство было потрачено менее половины этих средств. Как удалось установить следствию, остальные деньги тем или иным способом были перечислены на счета зарегистрированной в Лихтенштейне фирмы, которая принадлежала все той же Клеменковой.
Похищенные средства пока не возвращены. Однако, как считают сотрудники правоохранительных органов, это дело времени. "Мы знаем, на каких счетах и в каких банках хранятся эти деньги, и в настоящее время проводится работа по их изъятию", - сказал представитель ГУБОП. Он особо подчеркнул, что "дело еще далеко от завершения, и у следствия могут возникнуть вопросы к целому ряду банкиров и чиновников, в том числе и высокопоставленных".
В ходе следствия было арестовано движимое и недвижимое имущество "ФСК "Кейстоун". В том числе офисный комплекс из трех зданий на Большой Якиманке и строительная площадка с объектами на Софийской набережной. "Арест с этого имущества не будет снят до судебного разбирательства, оно пойдет на обеспечение гражданского иска потерпевшей стороне, который признан Сбербанк РФ", - уточнили в ГУБОП.
|
Ссылки по теме:
Сотрудники Сбербанка похитили со счетов клиентов 124 тыс. долларов
// NEWSru.com // Криминал // 17 марта 2003 г.
Мошенники уже начали поздравлять доверчивых москвичек с 8 марта
// NEWSru.com // Криминал // 27 февраля 2003 г.
Арестованы мошенники, выманившие у Маргулиса и Державина 100 тыс. долларов
// NEWSru.com // Криминал // 14 февраля 2003 г.
Мошенники продавали российское гражданство за 2 тыс. долларов
// NEWSru.com // Криминал // 6 февраля 2003 г.
Кража со счетов клиентов Сбербанка становится популярной
// NEWSru.com // Криминал // 5 февраля 2003 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
