 |
    |
Обвинения в вымогательстве, отмывании денег, мошенничестве и нарушениях при составлении финансовой отчетности предъявлены в США в четверг группе русскоязычных руководителей фирмы YBM magnecs, зарегистрированной в Пенсильвании.
Среди обвиняемых - предприниматель Семен Могилевич, известность которого связана, прежде всего, в связи со скандалом вокруг Bank of New York, а также Игорь Фишерман и Анатолий Цоура. Еще одного фигуранта - президента YBM Якова Богатина агенты ФБР задержали в четверг у него дома в Ричборо (штат Пенсильвания).
Представление обвинений, насчитывающих 45 пунктов, в отношении этих лиц большому федеральному жюри стало результатом 5-летнего следствия в отношении образованной Могилевичем компании. В результате финансовых махинаций фирма обманула инвесторов на 150 млн долларов, считают обвинители, сообщает ИТАР-ТАСС.
Специальный агент Федерального бюро расследований Джеффри Лэмпински, возглавляющий отделение ФБР в Филадельфии, заявил, что Семен Могилевич, уроженец Украины, обладает гражданством России, Израиля и Венгрии. По его мнению, сам Могилевич сейчас находится недалеко от Москвы.
На этой неделе Лэмпински вернулся из поездки в Россиию и Украину. В Москве и Киеве он заручился содействием правоохранительных органов в выяснении местонахождения Могилевича, а также Фишермана и Цоуру, которые, предположительно, также проживают сейчас в республиках бывшего Советского Союза.
|
Ссылки по теме:
Семен Могилевич не собирался продавать бен Ладену обогащенный уран
// NEWSru.com // В мире // 28 сентября 2001 г.
Суд над Bank of New York возобновился
// NEWSru.com // Экономика // 16 января 2002 г.
В США арестован россиянин, обвиняемый в хищении 1,5 млн. долларов
// NEWSru.com // В мире // 30 ноября 2001 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
