 |
 |
Госдепартамент США опубликовал доклад об итогах 2005 года в сфере борьбы с отмыванием денег. Действия России получили высокую оценку, хотя проблема выглядит крайне серьезной: по оценке внешнеполитического ведомства, в 2005 году граждане России отмыли около 7 млрд долларов.
В докладе 2006 International Narcotics Control Strategy Report отмечено, что Россия создала серьезную законодательную базу, которая позволяет успешно бороться с отмыванием денег и финансированием террористов.
Госдеп указывает, что положение дел в России вызывает "серьезное беспокойство". Но это, как подчеркивает Washington ProFile, не оценка действий российских властей, а характеристика масштаба проблемы.
По оценкам Министерства Финансов США, в США граждане России и иных постсоветских государств отмыли более 36 млрд долларов, прежде всего за счет оффшорных зон, существующих в штатах Дэлавар и Вайоминг.
В докладе указаны уязвимые точки России: коррупция, массовое использование подставных компаний, недостаток прозрачности в деятельности финансового сектора и пр.
|
Ссылки по теме:
FATF заинтересовалась деньгами российских чиновников
// NEWSru.com // Экономика // 7 февраля 2006 г.
WSJ: Близкий друг Путина владеет большим пакетом акций телекоммуникационных компаний
// NEWSru.com // В России // 19 января 2006 г.
Страховщиков обязали докладывать в финразведку о сделках с 1000 экстремистских организаций
// NEWSru.com // Экономика // 13 декабря 2005 г.
Минсвязи надеется, что WSJ "громко" извинится за статью о Реймане
// NEWSru.com // В России // 3 декабря 2005 г.
The Wall Street Journal: близкий друг Путина причастен к скандалу с отмыванием денег
// NEWSru.com // В России // 2 декабря 2005 г.
Bank of New York за 38 млн долларов уладил дело об отмывании денег
// NEWSru.com // Экономика // 9 ноября 2005 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
