 |
 |
В здании министерства экономики, финансов и промышленности Франции в среду начала работу сессия FATF - международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. Как сообщает ИТАР-ТАСС, члены FATF должны определить новые нормы, обязательных для выполнения в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием грязных денег. Предполагается, что меры будут направлены на пресечение деятельности подпольных курьеров-перевозчиков наличных средств.
Кроме того, на сессии будет обсуждаться вопрос о приеме Китая в члены FATF, а также о выполнении обязательств по борьбе с незаконным оборотом преступных средств странами и территориями, сотрудничество которых в этой области организация считает недостаточным. Такие государства формируют "черный список" FATF, членам которой рекомендуется воздерживаться от финансовых транзакций с этими странами.
В настоящее время в FATF состоит 31 страна, в том числе Россия, членами организации являются также Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.
Российскую делегацию на осенней сессии возглавляет руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
|
Ссылки по теме:
Чтобы снять со счета свыше 20 тысяч долларов, россиянам придется доказывать свою непричастность к терроризму
// NEWSru.com // Экономика // 18 октября 2004 г.
Путин велел России стать региональным центром по борьбе с отмыванием денег и выделил на это 2 млн долларов
// NEWSru.com // Экономика // 5 октября 2004 г.
Российские банкиры займутся борьбой с терроризмом
// NEWSru.com // Экономика // 6 сентября 2004 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
