 |
   |
Президент Чечни Рамзан Кадыров фигурирует в списке жертв мошенников, которые собирали деньги в "страховую компанию" - он пострадал минимум на 150 тысяч долларов, сообщает "Коммерсант". Выяснилось, что его имя фигурирует в договоре, который найден в бумагах мошеннической группы Александра Дюкова и Замирбека Малайбекова, задержанных в ноябре 2006 года. Рамзан Кадыров заплатил за "страхование своей жизни" 150 тысяч долларов, поверив обещаниям получив дивиденды в размере 20 миллионов.
По данным "Независимой газеты", в Дагестане мошенникам помогали собирать деньги пять представителей местной элиты - среди них ректор одного из университетов и известный спортсмен. Правда, следствие допускает, что они и сами могли действовать искренне, став жертвами обмана. Что же касается Чечни, то, по показаниям Малайбекова, к нему нередко приходили люди с деньгами "от Рамзана", так что общая сумму потерь Кадырова может значительно превысить 150 тысяч долларов, найденные в бумагах. Но, по сведениям "Коммерсанта", президент Чечни категорически отказался сотрудничать со следствием, а его окружение не отвечает на вопросы о причастности Кадырова к деятельности мошенников.
Александр Дюков и Замирбек Малайбеков "заработали" мошенническим путем около миллиарда долларов на операциях, которые они проводили в нескольких регионах России, в том числе в Чечне и Дагестане, а также во многих странах мира. Собирая со своих клиентов по 3 тысячи долларов, они обещали дивиденды в размере до 20-30% годовых, а затем - выплаты от "швейцарской страховой компании". В одной только Чечне они обобрали около тысячи человек, получив от них минимум 3 миллиона долларов. Хотя с некоторых клиентов нечистые на руку дельцы собирали сотни тысяч и миллионы долларов. Ущерб, который нанесли мошенники, ориентировочно составил, с учетом их деятельности в зарубежных странах, около 10 миллиардов долларов, сообщает Агентство национальных новостей. Среди стран, на территории которых действовала их группа - Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Ливан, Сирия, Индия, Турция, Афганистан и Кот-д’Ивуар.
На имя Александра Дюкова, выяснило следствие, действительно зарегистрирована в Швейцарии страховая компания ISG (Income Strategy Grup Insurancts), которая, правда, не имеет ничего, кроме телефонного номера и банковского счета.
Несмотря на то, что правительство Чечни отрицает осведомленность о связи Кадырова с мошенниками, следственное управление МВД республики ведет свое расследование в отношении Дюкова и пытается добиться его этапирования в Грозный. Но пока он содержится в Махачкале, т.к. МВД Дагестана не хочет терять контроля над заключенным.
По сведениям НГ, мошенники имели обыкновение завлекать своих клиентов так называемыми "информационными семинарами", которые проходили в роскошной обстановке. Незначительную часть "заработанных" денег организаторы финансовой пирамиды показательно распределяли между подставными лицами. А основную выручку переводили на счета ISG, а затем на счет фирмы SWS (Sawing World System). Причина, по которой Дюков содержится именно в Махачкале - угрозы, что он воспользуется своими высокопоставленными покровителями в Москве.
Адвокат Дюкова Анатолий Иваниченко заявил, что во всем виноват Малайбеков, который присвоил себе собранные деньги и уехал в Иваново, а когда к нему явились чеченцы за деньгами, переложил вину на Дюкова. Более того, сказал адвокат, счета фирмы ISG никуда не делись и с них продолжают перечисляться деньги, а клиенты на Северном Кавказе просто не пытаются получить свои вложения обратно, потому что убеждены, что это невозможно.
|
Ссылки по теме:
В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды, присвоившие 1,5 млрд долларов
// NEWSru.com // В России // 22 ноября 2006 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
