 |
   |
Выявлены подозреваемые в хищении 250 млн рублей у ростовского филиала Россельхозбанка. Деньги, полученные расхитителями в банке, были выделены ему для федеральной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса". Преступная группа состояла из шести человек. Они использовали для хищений подконтрольные им десять обществ с ограниченной ответственностью, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД России по Южному федеральному округу.
Подозреваемые получали в различных филиалах Россельхозбанка кредиты на указанные организации под залог несуществующего имущества. Затем легализовали похищенные деньги, приобретая в различных регионах России объекты бизнеса и недвижимости. По словам сотрудников оперативных подразделений, выявить эти преступления было непросто по причине высокой организованности и согласованности участников группы.
Задержаны четверо участников этой группы, в том числе главарь - житель Ростова-на-Дону, который в последнее время работал управляющим ростовским филиалом Связь-Банка. Как сообщает Life News, это 48-летний Юрий Волохонский. В период, когда происходили хищения, он и возглавлял ростовский филиал Россельхозбанка, а на работу в Связь-Банк перешел позже. Таким образом, подозревает следствие, Волохонский обворовывал собственный банк.
Подозреваемые помещены в следственный изолятор. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", "Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем" и "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления".
В прошлом году совместными действиями МВД и ФСБ на юге России пресечена деятельность трех крупных межрегиональных ОПГ, которые занимались крупномасштабными хищениями государственных денежных средств и их легализацией через коммерческие структуры. К уголовной ответственности привлечено 26 участников этих групп, нанесенный ущерб государству составил 1,5 млрд рублей.
|
Ссылки по теме:
Сотрудники "Сбербанка" и ПФР украли со счетов умерших пенсионеров 2,5 млн рублей
// NEWSru.com // Экономика // 28 декабря 2009 г.
В Подмосковье 3 сотрудницы банка нарезали для банкоматов бумажных "кукол" на 14 миллионов рублей
// NEWSru.com // Криминал // 24 декабря 2009 г.
Мошенники, похитившие из ЦБ 1,25 млрд рублей, даже не входили в операционный зал
// NEWSru.com // Экономика // 11 декабря 2009 г.
У ВТБ 24 мошенники украли 1,1 млрд рублей, теперь их пытаются вернуть
// NEWSru.com // Экономика // 19 ноября 2009 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
