 |
 |
Выемка документов в МДМ-Банке проводилась в связи с расследованием уголовного дела в отношении другого коммерческого банка, его бывшего контрагента, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
"Выемка документов в МДМ-Банк 7 декабря этого года проводилась в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного в отношении другого российского банка, бывшего контрагента МДМ-Банка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ ("незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере")", - сказал представитель пресс-службы.
Там отметили, что данное уголовное дело находится в производстве управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики Следственного комитета, и подчеркнули, что "нарушений в МДМ-Банке не обнаружено".
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ИТАР-ТАСС, что речь идет о расследовании уголовного дела, связанного с обналичиванием денежных средств "Эмал-банком", у которого еще в августе этого года Банк России отозвал лицензию за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В рамках расследования этого уголовного дела изъяты документы, юридические дела фирм-однодневок, их владельцев, которые получали деньги.
|
Ссылки по теме:
Сотрудники МВД проводят выемку документов в центральном офисе МДМ-банка в Москве
// NEWSru.com // В России // 7 декабря 2005 г.
В Москве прошли обыски в офисе банка концерна, возглавляемого Немцовым
// NEWSru.com // В России // 8 декабря 2005 г.
Обыски в банках друзей Касьянова: Генпрокуратура утверждает, что нашла доказательства отмывания денег
// NEWSru.com // В России // 9 декабря 2005 г.
В Москве идут обыски в двух банках. В одном из них членом совета директоров был экс-глава Минатома Адамов
// NEWSru.com // В России // 12 декабря 2005 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
