 |
 |
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего президента и основного владельца "Красбанка" Владимира Камышана, его жены и коллеги, подозреваемых в мошенничестве и легализации 5 миллионов долларов США.
Как сообщила в среду "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Камышан, его жена, бывший член совета директоров и один из совладельцев "Красбанка" Наталья Кудрявцева, а также бывший председатель правления банка Ренад Шарыпов подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и пунктом "а", "б" ст. 174-1 (легализация) УК РФ.
По данным следствия, в ходе предварительного следствия установлено, что 31 августа 2006 года действовавший в группе под руководством Камышана и Кудрявцевой Шарыпов, его заместитель и иные лица изготовили в "Красбанке" подложные документы, на основании которых похитили путем обмана под видом купли-продажи векселя в "Красбанке" денежные средства в размере 5 млн долларов.
В целях легализации похищенных денежных средств, отмечает следствие, подозреваемые обеспечили предъявленные от имени подконтрольного им ООО "Эльт" к погашению векселя "Красбанка" и обеспечили его погашение банком. Легализованными денежными средствами, по версии следствия, участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.
Напомним, проблему с законом у "Красбанка" начались в марте 2007 году, когда в офис банка на Трубной улице пожаловали с обыском сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями оперативно-розыскного бюро по Центральному федеральному округу.
По данным источников в правоохранительных органах, в банке были изъяты печати и финансовая документация фирм, которые, по предварительным данным, имеют отношение к отмыванию и легализации денежных средств. При этом не уточнялись ни названия фирм, ни о каких суммах идет речь. Официального подтверждения эта информация тогда не получила, а в самом банке опровергали данные о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
|
Ссылки по теме:
В офис Красбанка пришли с обысками. В банке это отрицают
// NEWSru.com // Экономика // 23 марта 2007 г.
В Москве арестован банкир, подозреваемый в вывозе за рубеж 1,5 миллиарда "черных" рублей
// NEWSru.com // Криминал // 29 июля 2009 г.
В Москве арестованы двое руководителей банка "Фемили"
// NEWSru.com // Экономика // 3 апреля 2009 г.
Банкам могут дать право закрывать подозрительные счета
// NEWSru.com // Экономика // 14 июля 2009 г.
Глава Росфинмониторинга: криминал из банковского сектора перекочевал в торговлю и строительство
// NEWSru.com // Экономика // 8 июля 2009 г.
Топ-менеджер Депо-Банка отмывал миллиарды прямо в офисе
// NEWSru.com Деньги
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
