 |
   |
Милиция подозревает столичных банкиров в "отмывании" почти 4 млрд рублей, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Следственного комитета при МВД России.
Там отметили, что возбуждено уголовное дело "по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления".
В министерстве сообщили, что в октябре 2007 года руководители и сотрудники одного столичного банка создали без регистрации кредитную организацию, которая не имела необходимой лицензии.
Эти люди управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках, совершали незаконные банковские операции, отметили в пресс-службе.
Там также пояснили, что речь идет об открытии и ведении лицевых счетов юридических лиц, осуществлении расчетов по поручению юридических лиц по банковским счетам, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании граждан и юридических лиц, купле-продаже валюты.
"За осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки. Так, с 28 декабря 2007 года по 4 февраля 2008 года по счетам подконтрольных организаций были произведены перечисления денежных средств на сумму свыше 3,7 млрд рублей, при этом извлечен доход около 170 млн рублей", - подчеркнули в МВД.
|
Ссылки по теме:
Хакеры "с русскими фамилиями" похитили два миллиона со счетов Citibank
// NEWSru.com // Экономика // 2 июля 2008 г.
Тюменский банк стал жервтой нового вида мошенничества
// NEWSru.com Деньги
Омские почтальоны украли с кредитных карт более 1 миллиона рублей
// NEWSru.com Деньги
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
