 |
 |
В США осуждены за хищение и "отмывание" почти полумиллиарда долларов преступники, которые, как утверждается, ранее работали на руководящих должностях в Банке Китая.
Согласно сообщению для печати, распространенному Минюстом США и невадской федеральной прокуратурой, двое китайцев - Сю Чаофань и Сю Гуоцзюнь - вместе с еще одним сообщником, который уже осужден и оказывал помощь следствию, организовали мошенническое хищение из Банка Китая по меньшей мере 485 млн долларов, а также операции по "отмыванию" этих денег в Гонконге, Канаде и США.
Затем они вместе с женами, которые участвовали в преступном сговоре, приобрели поддельные удостоверения личности и переехали в США, где с помощью фиктивных браков получили американское гражданство.
После ареста, следствия и суда Федеральное большое жюри в Лас-Вегасе признало их виновными по целому ряду обвинений, включая рэкет, "отмывание" денег через невадские казино, мошенничество с паспортами и визами, передает ИТАР-ТАСС.
Вынесение приговора назначено на конец ноября.
|
Ссылки по теме:
Китайские чиновники растратили миллиарды долларов
// NEWSru.com // Экономика // 29 августа 2008 г.
В США предъявлены обвинения 11 подозреваемым в воровстве 40 миллионов номеров кредитных карт
// NEWSru.com // Экономика // 6 августа 2008 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
