 |
 |
Испанская полиция пресекла незаконную деятельность группы ювелиров, которых подозревают в продаже швейцарского золота на "черном рынке" и неуплате государству около 154 миллионов евро налогов, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на представителей Национальной полиции Испании.
По данным полиции, в рамках "операции Феникс" сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Испании, преимущественно, в Кордобе, 35 человек. Как предполагает полиция, они поставляли золото в Испанию, "чтобы избежать уплаты налогов и сокрыть истинных покупателей". Задержанных, входящих, по данным полиции, в единую организованную сеть, также подозревают в отмывании денег через подставные фирмы.
В рамках операции полиция "заблокировала текущие счета 17 различных финансовых организаций с общим сальдо более миллиона евро, а также наложила арест на 150 единиц недвижимого имущества и десять автомобилей класса "люкс", сообщает РИА "Новости".
Первая фаза "операции Феникс" прошла в ноябре прошлого года, тогда были задержаны 23 человека. Полицейские арестовали 62 единицы недвижимого имущества, четыре дорогостоящих автомобиля, а также банковские счета и финансовые активы, изъяли 70 килограммов драгоценных металлов и камней, предметы искусства. Общая стоимость арестованного имущества составила около 4 миллионов евро.
|
Ссылки по теме:
Российско-испанская операция в Марбелье: конфисковано имущество на 2,5 млрд евро
// NEWSru.com // В России // 31 марта 2006 г.
В Испании арестованы "vory v zakone" из республик бывшего СССР (ВИДЕО)
// NEWSru.com // Криминал // 20 июня 2005 г.
По делу об отмывании более 100 млн евро в Испании арестованы гражданка России и украинцы
// NEWSru.com // Экономика // 3 июня 2005 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
Досье NEWSru.com:
Европа //
Испания //
Криминал
