 |
   |
Руководители российской нефтяной компании ЮКОС в понедельник обратились к испанским властям с просьбой предоставить им более подробную информацию, связанную с обвинениями в адрес ЮКОСа по поводу отмывания денег. Напомним, представители ЮКОСа фигурируют в числе клиентов арестованных в Испании адвокатов, которых обвиняют в "отмывании" 300 млн долларов.
По заявлению Министерства внутренних дел Испании, факты отмывания финансовых средств ЮКОСа были установлены в результате расследования деятельности более 1000 компаний, пишет The Financial Times (перевод на сайте Inopressa.ru).
Министерство внутренних дел Испании утверждает, что для отмывания денег ЮКОСа использовалось испанское дочернее предприятие голландской компании. Испанская полиция уже арестовала 41 человека по обвинению в причастности к отмыванию денег на сумму не менее 334 млн долларов, которые затем вкладывались в недвижимость, дорогие лимузины и ювелирные украшения. В числе арестованных находятся несколько адвокатов и нотариусов.
Председатель правления ЮКОСа Стивен Тиди в своем письме в адрес министра внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо Суареса написал о том, что ЮКОС и его подразделения не вели деятельность на территории страны и не имели банковских счетов в Испании. По словам Тиди, ЮКОС будет сотрудничать с правоохранительными органами при проведении любого расследования и, хотя сообщения о расследовании очень "отрывочные", они вызывают "обеспокоенность" руководителей ЮКОСа, отмечает британское издание.
"Я был бы очень благодарен, если бы вы смогли ознакомить нас с деталями расследования, которые имеют отношение к компании ЮКОС", - написал Тиди.
Между тем продолжается долгое разбирательство между российскими властями и ЮКОСом в связи с обвинениями в адрес компании в неуплате налогов, пишет британская газета. Представители ЮКОСа заявляют, что действия российского правительства против компании продиктованы политическими мотивами и что теперь, после неудачной попытки ЮКОСа получить защиту в Соединенных Штатах в рамках процедуры банкротства, компанию расчленят на части, пишет The Financial Times.
|
Ссылки по теме:
В скандал с отмыванием денег в Испании может быть замешан ЮКОС
// NEWSru.com // Экономика // 12 марта 2005 г.
ЮКОС заявляет, что не отмывал деньги в Испании и не вел там дела
// NEWSru.com // Экономика // 13 марта 2005 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
Досье NEWSru.com:
Европа //
Испания //
Криминал
