Обвинение Суд

В контрабандную схему "Трех китов" были вовлечены фирмы и банки более 10 стран, заявляет следствие
Использовались компании и банки, зарегистрированные в РФ, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле, Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии, сообщили в СКП. Там отметили, что в суд пока направлены лишь 50 эпизодов, выделенных из дела "Трех китов" и "Гранда", а расследование основного дела продолжается.

30 января 2008 г., 14:59 // В России

Суд не стал торопить экс-директора "Трех китов" и "Гранда" знакомиться с собственным делом, как того просила Генпрокуратура
Доводы обвинения были следующие: некоторые обвиняемые уже ознакомились с делом, и поэтому Сергею Зуеву также нужно ограничить срок ознакомления. Пока Зуев прочитал только 98 томов из 530. Басманный суд выступил против: ограничение сроков по такому особо сложному делу "приведет к нарушению права на защиту".

13 июля 2007 г., 15:25 // В России

Находившийся в розыске мебельный контрабандист по делу "Трех китов" пошел на сделку со следствием
Глава латвийской компании "ФМ-групп" Павел Поляков, которого следствие считало автором контрабандных схем, явился в Генпрокуратуру с повинной. Он дал признательные показания, указав на хозяина "Трех китов" Сергея Зуева как на организатора cхемы уклонения от уплаты таможенных пошлин.

22 июня 2007 г., 10:30 // В России

Продлен срок содержания под стражей подозреваемым по делу "Трех китов"
Мосгорсуд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей двум основным фигурантам по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита" Сергею Зуеву и Андрею Саенко.

6 июня 2007 г., 19:08 // В России

Суд признал законным продление ареста бывшему директору торговых центров "Три кита" и "Гранд"
Таким образом, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы его адвокатов. Напомним, Сергея Зуева обвиняют по делу о контрабандных поставках мебели. Основанием для продления ареста стало наличие у него фирмы за границей, а у его семьи - дома в Италии, где он может скрыться от следствия.

19 февраля 2007 г., 16:13 // В России

Суд продлил срок ареста бывшему руководителю фирм "Три кита" и "Гранд" на полгода
Судья посчитал, что Сергей Зуев, подозреваемый в организации крупнейшей контрабанды мебели, на свободе может быть опасен. Он может повлиять на ход следствия и воздействовать на свидетелей, либо скрыться в Италии, где у него есть собственный дом и бизнес.

11 декабря 2006 г., 17:59 // В России

Генпрокуратура выявила нарушения законов в Федеральной таможенной службе
Установлено, что в ФТС в нарушение требований законодательства не представлены свыше 100 госслужащими справки о соблюдении ограничений, связанных со службой, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2005 год. Установлен и ряд других нарушений.

12 октября 2006 г., 13:04 // В России

"Коммерсант": целью зачисток в ФСБ является смещение Патрушева
Серия отставок связана с докладной запиской, полученной президентом Путиным около двух недель назад и содержащей новую информацию по громким делам о контрабанде. В черном списке много сотрудников ФСБ, под ударом может оказаться директор ведомства Николай Патрушев.

14 сентября 2006 г., 08:57 // В России

В деле "Трех китов" появятся новые "герои", полагает Генпрокуратура
Замгенпрокурора РФ Владимир Колесников предупредил, что в так называемом "мебельном деле" могут появиться новые фигуранты. СМИ считают, что следствие может дойти до ФСБ и высокопоставленных таможенников.

20 июня 2006 г., 12:04 // В России

Реанимированное "мебельное дело" проливает свет на отставку Генпрокурора Устинова
Возобновившееся дело говорит о назревающих в Генпрокуратуре серьезных переменах, первой из которых стала отставка Устинова. Вслед за неизбежными кадровыми перестановками в ее руководстве могут последовать скандальные разоблачения. Кто именно в Генпрокуратуре может пострадать за "мебельное дело", пока сказать никто не решается. В число виновных может попасть и Устинов, и его замы.

15 июня 2006 г., 11:57 // В России

Через 6 лет арестованы "гранды" контрабандной мебели России
Генпрокуратура России арестовала пять человек в рамках уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". Среди арестованных - фактический руководитель этих компаний в 2000 году Сергей Зуев, а также Андрей Саенко, Андрей Латушкин, супруги Павел и Ирина Подсотские.

14 июня 2006 г., 15:13 // В России

Новый коррупционный скандал в таможне: обвинения предъявлены четверым крупным чиновникам
Прокуратура Москвы обвиняет высокопоставленных сотрудников центрального аппарата ФТС в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, арестован заместитель начальника пензенской таможни.

6 июня 2006 г., 18:53 // В России

Верховный суд оставил в силе приговор следователю по делу "Трех китов" и "Гранда"
Павел Зайцев был осужден Мосгорсудом на 2 года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий при расследовании уголовного дела о контрабанде мебели, реализовывавшейся в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". Верховный суд не нашел оснований для отмены приговора.

10 августа 2004 г., 12:12 // В России

Мосгорсуд приговорил к двум годам условно следователя, который вел громкое дело о контрабанде мебели
Суд признал Павла Зайцева виновным в превышении должностных полномочий при расследовании уголовного дела о контрабанде мебели, реализовывавшейся в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". Суд оставил следователю право занимать должности в органах внутренних дел.

3 ноября 2003 г., 11:03 // В России

Суд оправдал двух сотрудников Государственного таможенного комитета
Они обвинялись в превышении должностных полномочий при проверке фактов контрабанды мебели, реализуемой через торговые центры "Три кита" и "Гранд". Не доказано, что таможенники требовали от мебельных фирм погасить задолженность по таможенным платежам в 5 млн долларов.

4 июня 2003 г., 16:15 // В России

Суд продолжит рассмотрение дела в отношении высокопоставленных чиновников ГТК
Их обвиняют в превышении должностных полномочий при проверке контрабандных поставок мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд".

25 сентября 2002 г., 09:28 // В России

Следователь по "мебельному делу" полностью оправдан
Зайцев обвинялся в превышении должностных полномочий и незаконном задержании подозреваемых при расследовании уголовного дела о контрабанде мебели, реализуемой в торговых центрах "Три кита" и "Гранд".

5 сентября 2002 г., 11:47 // В России

Следователь по "мебельному делу" не признает себя виновным
Павла Зайцева обвиняют в слишком ретивом расследовании дела о контрабанде мебели в торговых центрах "Гранд" и "Три кита". По версии следствия, он совершил 12 незаконных обысков и несколько необоснованных арестов.

4 сентября 2002 г., 11:19 // В России

Обвинение требует условного наказания для следователя по "мебельному делу"
Генпрокуратура обвиняет следователя Павла Зайцева в заведомо незаконном задержании ряда лиц и превышении должностных полномочий при расследовании дела о контрабанде мебели, которая реализовывалась в "Трех китах" и "Гранде".

28 августа 2002 г., 15:02 // В России

Рассмотрение дела двух чиновников ГТК перенесено на неопределенный срок
Их обвиняют в превышении должностных полномочий при проверке фактов контрабанды мебели, которая затем якобы реализовывалась через торговые салоны "Три кита" и "Гранд".

2 августа 2002 г., 11:07 // В России