NEWSru.com - самые быстрые новости
 NEWSru.com
Архив Расширенный поиск

Досье // Экономика / Банки / Мошенничество
1
 следующая страница

Топ-менеджер "Открытия" Джордж Урумов пожаловался в британский трибунал на своего бывшего работодателя
 Топ-менеджер "Открытия" Джордж Урумов пожаловался в британский трибунал на своего бывшего работодателя

Экс-глава подразделения fixed income компании Otkritie Securities Ltd через британский трибунал требует взыскать с бывшего работодателя до 75 млн долларов и раскрывает сомнительные схемы, используемые в компании.
14 мая 2012 г., 14:02 // Экономика

Полицейские помешали интернет-преступникам украсть со счетов россиян 46 млн рублей
Полицейские помешали интернет-преступникам украсть со счетов россиян 46 млн рублей

Полицейские задержали в Подмосковье жителей Молдавии, обвиняемых в краже денег с банковских карт. По данным МВД, они располагали данными, которые позволили бы им похитить 46 млн рублей у клиентов одного из банков.
20 апреля 2012 г., 14:10 // Экономика

Потерпевшими по делу Матвея Урина считаются пять банков
 Потерпевшими по делу Матвея Урина считаются пять банков

Завершено расследование дела о мошенническом хищении 15 млрд рублей, которое инкриминируется банкиру Матвею Урину. По версии следствия, средства были похищены из пяти банков.
18 апреля 2012 г., 09:26 // Экономика

МВД провело обыски в нескольких крупных банках по делу о незаконной обналичке 100 млрд рублей

МВД совместно с ФСБ продолжает обыски по делу группы преступников, которая незаконно вывела за рубеж 100 млрд рублей. Средства уходили через компании, имеющие счета в "Фондсервисбанке". Выемки документов прошли также в "Мастер-банке" и СБ банке.
16 марта 2012 г., 11:17 // Экономика

Зампреду ВЭБа Балло предъявлено обвинение в крупном мошенничестве

Следствие предъявило официальное обвинение в мошенничестве зампреду ВЭБа Анатолию Балло. Расследуется дело хищении 14 млн долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного компании "Евразийский".
12 марта 2012 г., 16:04 // Экономика

В Забайкальском крае вынесен приговор четверым бывшим работникам отделения "Сбербанка", похитившим 9 млн рублей
 Четырех бывших сотрудника "Сбербанка" осудили за оформление 9 млн рублей кредитов на бездомных

Руководитель одного из отделений "Сбербанка" в Забайкальском крае, а также трое ее сотрудников получили от 3 до 5 лет лишения свободы за выдачу кредитов подставным лицам. После получения кредита работники банка передавали подставным заемщикам в качестве вознаграждения несколько тысяч рублей, присваивая остальные деньги.
23 января 2012 г., 15:55 // Экономика

Под крышей Федерации независимых профсоюзов России теневые финансисты обналичили сотни миллионов рублей

ФНПР оказалась в центре громкого скандала - в их центральном московском офисе почти полтора года работал подпольный банк. Следователи подозревают, что к организации нелегального бизнеса причастен сын руководителя департамента управления делами ФНПР Геннадия Деревяшкина Александр.
21 декабря 2011 г., 11:39 // Экономика

Банки потеряли из-за мошенничества с кредитными картами 1 млрд рублей
 Банки потеряли из-за мошенничества с кредитными картами 1 млрд рублей

Потери российских банков от действий мошенников выросли на 70%. Основная доля мошеннических транзакций происходит через POS-терминалы, при помощи которых магазины осуществляют снятие средств с карт клиентов при покупке. На втором месте оказались банкоматы. На третьем расположилась электронная коммерция.
3 октября 2011 г., 15:55 // Экономика

Владельцы "зарплатных" карт ВТБ24 стали жертвами мошенников

Уже второй раз за месяц банк сталкивается с действиями скиммеров, которые установили специальное оборудование на один из банкоматов в военном городке в Серпухове. В результате военнослужащие батальона связи "Приветливое" потеряли часть средств со своих банковских карт ВТБ24.
29 сентября 2011 г., 09:57 // Экономика

Похитители миллиарда из ПФР "деятельно раскаиваются" в суде

Мещанский суд Москвы рассматривает громкое уголовное дело о хищении в 2009 году из Пенсионного фонда России 1,25 млрд рублей. Среди шести обвиняемых - бывший сотрудник подмосковного УБОПа и два высокопоставленных сотрудника банка "Кубань".
22 июля 2011 г., 10:22 // Экономика

Последняя сделка криминального банкира Матвея Урина сорвалась в Ленинградской области

Структуры банкира Матвея Урина, арестованного в 2010 году, прекратили попытки купить очередной банк. На скупке небольших банков и выводе из них активов строился бизнес Урина, стоивший государству около 15 млрд рублей.
8 июля 2011 г., 09:21 // Экономика

Бывшему вице-президенту Citigroup Фостеру грозит 30 лет тюрьмы
 Бывшему вице-президенту Citigroup Фостеру грозит 30 лет тюрьмы

Бывший вице-президент американской банковской группы Citigroup Гэри Фостер обвиняется в хищении из компании более 19 миллионов долларов. Citigroup обвиняет бывшего сотрудника в использовании инсайдерской информации.
28 июня 2011 г., 09:49 // Экономика

На Украине задержали хакеров, "наказавших" банки на 72 млн долларов

Используя специализированный компьютерный вирус Conficer, хакеры получали доступ к счетам в иностранных банковских учреждениях разных стран, снимали с них деньги и переводили в наличные. На эти деньги злоумышленники покупали различную собственность.
23 июня 2011 г., 16:12 // Экономика

Клиенты "Сбербанка" стали жертвами шимминга - мошенничества с кредитками
 Клиенты "Сбербанка" стали жертвами шимминга - мошенничества с кредитками

Более 10 клиентов "Сбербанка" уже стали жертвами мошенников, которые украли с их карточных счетов в общей сложности свыше 0,5 млн рублей. Число пострадавших может составить несколько десятков.
4 апреля 2011 г., 17:23 // Экономика

В Москве задержан 52-летний мужчина, похитивший у "Сбербанка" 2,7 млрд рублей

На юго-западе Москвы задержан мошенник, подозреваемый в хищении почти трех миллиардов рублей. В милицию обратились представители "Сбербанка": коммерсант с 2005 по 2008 год взял 13 кредитов и ни по одному не расплатился.
22 декабря 2010 г., 16:15 // Экономика

"Мастер-банк" обыскали по делу о хищении 30 млн рублей

Сотрудники милиции провели обыски в "Мастер-банке" по делу о хищении более 30 миллионов рублей. По данным следствия, мошенники разработали хитрую схему для преступлений с использованием информационных технологий.
20 декабря 2010 г., 10:43 // Экономика

Глава управления глобальных рынков компании "Тройка Диалог" Питер Гавами 3 декабря задержан в США по подозрению в мошенничестве
 В США задержан топ-менеджер "Тройки Диалог"

Глава управления глобальных рынков компании "Тройка Диалог" Питер Гавами задержан в США по подозрению в мошенничестве. Дело на него заведено в связи с событиями 10-летней давности, когда Гавами был первым вице-президентом в швейцарском банке UBS.
3 декабря 2010 г., 16:34 // Экономика

Следствие назвало фамилию милиционера, причастного к похищению миллиарда из Пенсионного фонда

МВД рассказало, что организатором преступной группы, которая похитила 1,2 млрд рублей, принадлежащих Пенсионному фонду, являлся бывший сотрудник УБОП ГУВД Московской области. Его зовут Юрий Щербаков и он арестован.
24 ноября 2010 г., 12:54 // Экономика

Задержаны четверо членов группировки, организовавшей кражу 1,2 млрд из Пенсионного фонда

Среди задержанных по делу о хищении более миллиарда рублей из Пенсионного фонда оказались бывший сотрудник ОПЕРУ-1 "Банка России" и трое бывших сотрудников милиции.
23 ноября 2010 г., 13:23 // Экономика

"Ведомости": как вернуть деньги, украденные с кредитной карты
 "Ведомости": как вернуть деньги, украденные с кредитной карты

Если мошенники списали деньги с вашей карты, банк эти деньги вернет, но спустя несколько месяцев. Остановить операцию не получится, даже своевременно узнав о мошенничестве благодаря sms.
19 ноября 2010 г., 10:28 // Экономика

1
 следующая страница

Последняя новость NEWSru.com – 18:11
 Суд защитил украинских военных, сбивших ракетой российский лайнер // В мире
Досье NEWSru.com:
СНГ / Украина / Самолет

Рейтинг@Mail.ru



liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Понедельник, 28 мая 2012 г.  

Последняя новость – 18:11


Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
Вакансии редакции NEWSru.com