NEWSru.com - самые быстрые новости
 NEWSru.com
Архив Расширенный поиск

Досье // Экономика / Россия / Отмывание денег
1
 следующая страница

Путин переподчинит себе финансовую разведку

На базе Росфинмониторинга может быть создан антикоррупционный орган с широкими полномочиями, чтобы следить за госзакупками. Росфинмониторинг оказался одним из четырех ведомств, которым сохранили мигалки.
22 мая 2012 г., 11:56 // Экономика

Глава ФСКН Иванов: до 40% ВВП стран Центральной Азии дает наркотрафик
 Глава ФСКН Иванов: до 40% ВВП стран Центральной Азии дает наркотрафик

Чтобы пресечь наркотрафик и стабилизировать экономическую ситуациу в Центральной Азии, необходимо заместить до 40% ВВП, полученного криминальным путем, на легальные деньги, считает глава Наркоконтроля Виктор Иванов.
15 мая 2012 г., 14:20 // Экономика

Леонид Рейман
 Прокуратура Германии прекратила дело об отмывании российских денег, в котором фигурировал экс-министр РФ

Подробности дела франкфуртская прокуратура сообщила в декабре 2011 года. Расследование же началось еще в июле 2005 года. Следователи считали, что датский юрист Джеффри Гальмонд и менеджеры Commerzbank на протяжении нескольких лет помогали Леониду Рейману скрывать его доходы, якобы полученные незаконным путем.
6 апреля 2012 г., 10:23 // В мире

Полиция задержала предполагаемого организатора незаконной обналички на 70 млрд рублей

Полиция задержала организатора межрегиональной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через "Фондсервисбанк", 70 миллиардов рублей.
16 марта 2012 г., 17:01 // Экономика

Sunday Times: российские бизнесмены в Лондоне хотят поименно назвать взяточников в правительстве РФ
 Sunday Times: российские бизнесмены в Лондоне хотят поименно назвать взяточников в правительстве РФ

Живущие в Лондоне российские бизнесмены создали Международный антикоррупционный комитет, цель которого - разоблачение занимающихся коррупцией российских чиновников в окружении Владимира Путина. 50 коррупционеров они обещают назвать поименно.
29 января 2012 г., 20:16 // В мире

Из России за год незаконно вывезли триллион рублей
Из России за год незаконно вывезли триллион рублей

Колоссальные объемы теневого оборота привели к созданию рабочей группы по пресечению незаконных финопераций. Вице-премьер Зубков указывает: в схемы вовлечены и крупные компании с госучастием.
29 января 2012 г., 18:15 // В России

Прокуратура в Германии заинтересовалась "бывшим российским министром": может быть причастен к отмыванию денег
 Прокуратура в Германии заинтересовалась "бывшим российским министром": может быть причастен к отмыванию денег

Имя его не называется, но газеты уверены - это приближенный Путина, экс-министр связи Леонид Рейман. Подозревают, что он обогатился за счет приватизации государственных предприятий и с помощью нелегально нажитых средств позже приобрел доли в телефонных компаниях. Ущерб России - 440 миллионов долларов.
15 декабря 2011 г., 20:47 // В мире

В Германии сотрудников Commerzbank обвинили в отмывании денег из России. В деле есть имя экс-министра Реймана
 В Германии сотрудников Commerzbank обвинили в отмывании денег из России. В деле есть имя экс-министра Реймана

По мнению прокуратуры, фигуранты дела помогли в отмывании денег из России на сумму порядка 150 млн долларов (113 млн евро). При их поддержке эта сумма из России была переправлена поочередно в несколько европейских стран, затем на Бермудские острова и после этого назад в Россию.
14 декабря 2011 г., 17:08 // Экономика

Против компаний можно будет возбуждать уголовные дела, решил глава Следственного комитета

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагает возбуждать уголовные дела против компаний. Юристы связывают его инициативу с нарастающей борьбой с фирмами-однодневками.
18 февраля 2011 г., 10:34 // Экономика

Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР будут наказывать за отмывание денег

Наказывать организации за несоблюдение "антиотмывочного законодательства" будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) - каждый в своей сфере.
9 ноября 2010 г., 13:55 // Экономика

Трое москвичей создали международную сеть фирм-"однодневок", отмывшую более полутора миллиардов долларов

Милиция раскрыла международную "прачечную", отмывшую более 1,5 млрд долларов. Преступная группа занималась незаконной банковской деятельностью. Там открывали и вели банковские счета фирм-"однодневок". По данным МВД, в подобных схемах были задействованы три коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.
1 марта 2010 г., 12:38 // Экономика

Глава Росстата: пятая часть российской экономики - теневая
Глава Росстата: пятая часть российской экономики - теневая

Российская экономика начала "уходить в тень" из-за кризисных явлений, проблем на рынке труда, которые обострились в третьем квартале 2009.
15 января 2010 г., 09:05 // Экономика

Работники, получающие зарплаты в "конверте", получают и шанс сесть в тюрьму
 Работники, получающие зарплаты в "конверте", могут оказаться в тюрьме

Работники, признавшиеся налоговикам в получении зарплатных "серых" выплат, могут быть обвинены в сговоре с работодателем и рискуют провести до трех лет в колонии как уклоняющиеся от уплаты налогов.
1 декабря 2009 г., 16:12 // Экономика

Генпрокуратура хочет получать информацию из офшорных зон

Генеральная прокуратура считает необходимым заключить соглашения с офшорными зонами для получения информации о проходящих через них финансовых операциях. Это поможет побороть коррупцию.
16 сентября 2009 г., 14:26 // Экономика

Bank of New York близок к достижению мирового соглашения с правительством России по иску на 22,5 млрд долларов

По данным WSJ, BoNY предоставит российской стороне кредитную линию на рыночных условиях. Средства будут переводиться траншами по 400 млн долларов каждые 180 дней, а их получателями станут российские банки по выбору правительства России.
15 сентября 2009 г., 13:57 // Экономика

"Коммерсант": Bank of New York урегулирует судебный спор с Россией кредитной линией на $4 млрд

Федеральная таможенная служба и Bank of New York Mellon близки к урегулированию судебного спора по обвинению американского банка в вовлеченности в схему легализации теневого импорта в Россию.
14 сентября 2009 г., 11:18 // Экономика

Дума собирается запретить банкам информировать клиентов о мерах противодействия "отмыванию" денег
 Дума собирается запретить банкам информировать клиентов о мерах противодействия "отмыванию" денег

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающей нормы законодательства по борьбе с "отмыванием" денег. Главным его новшеством является запрет банкам информировать клиентов о мерах противодействия "отмыванию" денег.
9 сентября 2009 г., 15:42 // Экономика

Китайские предприятия и торговцы, работающие в России, предпочитают пользоваться "своими", нелегальными китайскими банками
 В России китайцы предпочитают пользоваться услугами нелегальных банков землячества

Китайские предприятия и торговцы, работающие в России, предпочитают пользоваться "своими", нелегальными китайскими банками. Число их растет, как и оборот банков, достигающий ежедневно десятков миллионов рублей в день.
12 августа 2009 г., 14:11 // Экономика

Опубликован закон, который защитит россиян от "пирамидных" афер в кооперативном кредитовании

Закон, вступающий в силу в начале августа, касается как минимум миллиона граждан, которые пользуются услугами 800 кредитных потребительских кооперативов, действующих в стране с начала 1990-х годов.
24 июля 2009 г., 08:53 // Экономика

Федеральная антимонопольная служба предупреждает, что в Петербурге появились шантажисты
 В Петербурге действуют фирмы-вымогатели, собирающие дань с желающих участвовать в госзаказах - иначе жалуются в ФАС

В последние месяцы увеличилось количество жалоб на проведение конкурсов по госзаказу, сообщило УФАС по Петербургу. Некоторые фирмы делают на этом деньги - выискивают в интернете крупные заказы (от 100 млн рублей) и оспаривают процедуру их проведения. Ранее брали деньги за неучастие в конкурсах.
13 июля 2009 г., 17:01 // Экономика

1
 следующая страница

Последняя новость NEWSru.com – 18:15
 Уголовное преследование Навального прекращено: он не воровал кировский лес // В России
Досье NEWSru.com:
Интернет / Россия / Блогосфера

Рейтинг@Mail.ru



liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Понедельник, 28 мая 2012 г.  

Последняя новость – 18:15


Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
Вакансии редакции NEWSru.com