Новости NEWSru.com :: Досье // Экономика // США // Отмывание денег

NEWSru.com

Досье // Экономика / США / Отмывание денег

"Большая восьмерка" ужесточит меры по борьбе с терроризмом

Тема борьбы с финансированием терроризма была одной из главных, заявленных в повестке дня встречи "восьмерки". По трагическому совпадению, буквально накануне встречи в московском метро был совершен теракт, унесший десятки человеческих жизней.

8 февраля 2004 г., 09:09 // В мире

США блокировали активы террористов на сумму 113 млн долларов

Удалось также доказать причастность к этой деятельности 250 физических и юридических лиц. Лишь во вторник американские власти пополнили перечень спонсоров терроризма еще одним пунктом, включив в "черный список" международный благотворительный фонд "Биневоленс".

21 ноября 2002 г., 15:29 // В мире

Новые законы США по борьбе с отмыванием денег затронут и брокерские компании

"Мы намерены использовать широкий подход в решении этого вопроса", - заявляет глава минфина Пол О'Нил. Этим подходом в начале декабря он поделится и с российской делегацией.

21 ноября 2001 г., 12:52 // Экономика

В США после облавы заморозили 60 счетов террористов

Средства конфискованы, на имущество подозреваемых наложен арест. "Черный список" подозреваемых в связях с террористами продолжает пополняться: на настоящий момент он включает 150 названий и имен.

8 ноября 2001 г., 10:37 // Экономика

Власти США усиливают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Инфорировать власти о подозрительных операций будут не только банки и страховые компании, но и казино, ювелирные магазины, турфирмы, продавцы катеров, самолетов и автомобилей.

24 октября 2001 г., 15:37 // Экономика

Полномочия FATF будут расширены

До сих пор основной задачей группы являлась борьба с отмыванием "грязных" денег. Теперь она будет отслеживать и легальные средства, используемые для финансирования террористической деятельности.

1 октября 2001 г., 10:51 // Экономика

Минфин США и FATF начинают борьбу с терроризмом

Главная ее цель v пресечение финансовых потоков, питающих деятельность экстремистских группировок по всему миру.

19 сентября 2001 г., 10:36 // Экономика

США намерены ужесточить борьбу с отмыванием денег

Получены сведения, что грязные деньги идут на финансирование террористической деятельности.

18 сентября 2001 г., 13:38 // Экономика

Правительство США не хочет бороться с отмыванием денег

Аналитики предполагают, что в ближайшем будущем США могут смягчить свою позицию в борьбе с отмыванием денег. Минфин США уже занимается пересмотром ряда законов. После пересмотра законы по борьбе с отмыванием денег станут менее строгими.

1 июня 2001 г., 13:06 // Экономика

США не будут сотрудничать с ОЭСР в борьбе с отмыванием денег

Как заявил министр финансов США Пол О'Нил, проект ОЭСР "не соответствует экономическим и налоговым приоритетам нынешней администрации".

11 мая 2001 г., 12:17 // Экономика

Последняя новость NEWSru.com – 11:49
В Киев прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей I // Религия и общество
Досье NEWSru.com:
Религия / Православие / Даты, праздники, события

Пятница, 25 июля 2008 г.
Последняя новость – 11:49

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.com обязательна.

Обратная связь: редакция сайта / служба технической поддержки / рекламный отдел

Прайс-лист на размещение рекламы Правила баннерного обмена Новости почтой

RSS feed