Порядка 12 млрд долларов было снято со счетов компании Бернарда Мэдоффа в 2008 году различными вкладчиками, причем половина этой суммы была извлечена всего за три месяца до задержания финансиста в декабре прошлого года, пишет InoPressa.ru со ссылкой на The New York Times. Последняя, в свою очередь, приводит данные людей, ознакомленных с итогами анализа деловых операций.

Мэдоффа обвиняют в создании крупнейшей в истории финансовой пирамиды по схеме Понци. Окончательный вердикт будет вынесен в следующем месяце, ему, как сообщается, грозит до 150 лет заключения. По примерным подсчетам, обманутые вкладчики потеряли в общей сложности порядка 65 млрд долларов.

Новые данные дают некоторую надежду обманутым вкладчикам, поскольку, согласно федеральному законодательству, государственный попечитель банкротства Ирвинг Пикард вправе подавать в суд на инвесторов, снявших деньги нечестным путем или соучаствовавших в мошенничестве. Ему уже удалось отсудить около 1 млрд и с учетом новых исков, возможно, удастся вернуть вкладчикам больше.

Во вторник он подал два иска в Федеральный суд по делам о банкротстве в Манхэттене. Один - на сумму в 5,1 млрд долларов против Джеффри М. Пиковера, считающегося одной из наиболее заметных жертв аферы Мэдоффа. В иске речь идет о том, что Пиковер, возможно, был даже вовлечен в противозаконную схему. "Господин и госпожа Пиковер считали себя друзьями семьи Мэдофф более 35 лет, - заявил их адвокат Уильям Забел, - они были в полном шоке, узнав о его афере, и никоим образом не были к ней причастны".

Другой иск на 1 млрд долларов был подан против компании Harley International. В течение последних шести лет эта компания 14 раз снимала свои средства со счетов Мэдоффа, в том числе трансакция на 425 млн долларов прошла за три месяца до ареста. Пикард полагает, что фонд знал о мошенничестве до того, как вложил в эту компанию 2 млрд долларов, принадлежащих его клиентам. Изданию не удалось связаться с пресс-секретарем Harley International по телефону.

Напомним, основатель финансовой пирамиды Бернард Мэдофф был арестован агентами ФБР и 12 марта заключен под стражу. Мэдофф признал свою вину по всем 11 пунктам обвинения, включая отмывание денег и создание международной финансовой пирамиды, убытки клиентов которой оцениваются в 50-60 млрд долларов.

Ссылки по теме:

Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы

Досье NEWSru.com:
Экономика // США // Мошенничество