 |
 |
Объем сомнительных операций с наличными средствами в РФ сократился в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 8% и составил около 1 трлн рублей, сообщил 24 января зампред ЦБ РФ Виктор Мельников.
"В 2007 году сократилась выдача наличных средств по операциям на закупку сельхозпродукции и на покупку ценных бумаг и других услуг в стране на 8%, по Москве - на 24%", - сказал он, добавив, что налично-денежное обращение при этом в 2007 году выросло на 34%.
Стоимость услуги по обналичиванию денежных средств в Москве, по экспертным оценкам, выросла до 13-14% в декабре 2007 с 0,2-0,3% в начале 2005 года. "Обналичка" в основном нужна для ухода от налогов как во всем мире, так и в Москве", - отметил Мельников.
Наиболее распространенной схемой отмывания преступных доходов остается вывод денег из страны при помощи операции по импорту товаров без пересечения таможенной границы.
"В 2005 году с помощью таких схем было вывезено 61 млрд долларов, в 2007 году - 25 млрд, то есть в два раза меньше", - сказал зампред ЦБ.
Кроме того, по его словам, преступники используют операции по приобретению у нерезидентов ценных бумаг, эмитированных российскими компаниями, и импорт услуг. Например, в 2005 году мебельный магазин на Комсомольском проспекте в Москве заключил с эстонской консалтинговой компанией договор на проведение исследования антарктического шельфа на разведку нефти и перевел авансом 500 млн долларов.
Ссылки по теме:
Итальянские спецслужбы арестовали 17 мафиози за отмывание 600 млн долларов
// NEWSru.com // Криминал // 23 октября 2007 г.
В Германии начался суд над россиянином, подозреваемым в отмывании денег и участии в ОПГ
// NEWSru.com // В мире // 17 октября 2007 г.
Каталог NEWSru.com:
Информационные интернет-ресурсы
