18+
Досье
Прекращено уголовное преследование фигурантки громкого дела о мошенничестве с возвратом НДС
О закрытии дела в отношении Людмилы Гусаковой стало известно в Гагаринском суде Москвы на процессе по делу оперативников отдела по налоговым преступлениям Юго-Западного УВД Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, которых обвинение считает соучастниками аферы с НДС. Гусакову допрашивали как свидетеля.
понедельник, 24 марта 2014 г.
::В России
Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор главе Hermitage Capital
Приговор, по которому Уильяму Браудеру назначено наказание в виде девяти лет колонии за уклонение от уплаты налогов, остался в силе. Россия пытается добиться его объявления в международный розыск, опротестовав решение Интерпола о признании дела политически мотивированным.
пятница, 31 января 2014 г.
::В России
Источник: Интерпол получил жалобы России на "дело Браудера", оно будет рассмотрено повторно
В первый раз Интерпол признал дело против британского предпринимателя политически мотивированным и отказался объявлять его в международный розыск, как того требовала Россия. Теперь же, по некоторым данным, международная полиция согласна пересмотреть запрос РФ, обвиняющей Браудера в махинациях с акциями "Газпрома".
среда, 29 января 2014 г.
::В мире
Мать Магнитского требует прекратить несуществующее, по версии МВД, дело в отношении ее сына
Наталья Магнитская считает новое дело о хищении 5,4 млрд рублей грубейшим нарушением прав ее умершего сына и требует прекратить преследование. В МВД заверяют, что практики уголовного преследования покойных в РФ нет, а дело расследуется в отношении неустановленных лиц.
понедельник, 27 января 2014 г.
::В России
МВД назвало заявления Hermitage Capital о втором деле Магнитского попыткой дискредитации следствия
В ведомстве напомнили, что расследуют не новое, а старое уголовное дело, возбужденное еще в 2011 году, и покойный аудитор не является его фигурантом. Об этом МВД, по словам силовиков, уже неоднократно информировало семью покойного. Заявление Hermitage Capital о "новом деле" правоохранители называют ложью с целью поставить под сомнение результаты расследования.
среда, 15 января 2014 г.
::В России
МВД опровергло заявление Hermitage Capital, что Магнитского, уже осужденного посмертно, сделали фигурантом нового уголовного дела
В фонде сообщили, что умершего в СИЗО аудитора теперь обвиняют в хищении из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей. По данным Hermitage, именно Магнитский в свое время обнаружил хищение и обвинил в нем ряд столичных налоговиков. Однако правоохранители в итоге обвинили в нем самого Магнитского.
понедельник, 13 января 2014 г.
::В России
В МИД России надеются, что ЕС "хватит здравомыслия" не принимать свой "список Магнитского"
Довольно жесткий ответ российского министерства последовал после принятия резолюции Европарламентом, содержащей рекомендации создать свой "список Магнитского" и ввести санкции против нарушителей прав человека в России. "Подобный шаг нанесет значительный ущерб партнерским отношениям России и Евросоюза", - предупредили в МИД РФ.
четверг, 12 декабря 2013 г.
::В России
Минфин против налога на операции с офшорами: "простые и примитивные меры" не сработают
Ввести прямой налог на операции с офшорными компаниями предложил сенатор Сергей Рябухин. По его словам, эту идею поддерживают Счетная палата и экспертное сообщество. Однако такой налог "очень легко обойти", заявил журналистам замминистра финансов Сергей Шаталов.
понедельник, 09 декабря 2013 г.
::Экономика
В "список Магнитского" могут попасть судьи по "болотному делу", поведал глава Hermitage Capital
Уильям Браудер отметил, что "охота на чиновников" продолжается, и к ней подключились правительства стран ЕС. По сведениям бизнесмена, счета российских официальных лиц могут быть заморожены в семи странах. Основные усилия по введению списка в других странах, помимо США, прилагают российские чиновники, сказал он.
среда, 04 декабря 2013 г.
::В России
Путин обяжет Следственный комитет сотрудничать с ФНС
Компромисс от Путина после встречи президента с главой ФНС: правоохранительные органы, как он и хотел, получат право возбуждать дела без представления налоговиков, но будут обязаны запрашивать у ФНС соответствующие материалы.
понедельник, 25 ноября 2013 г.
::Экономика
Следственный комитет оправдал "неприкасаемую" налоговую чиновницу, которую обвинил в хищениях Магнитский
О том, что СКР не нашел состава преступления по статьям "превышение полномочий" и "злоупотребление служебным положением" в действиях бывшей начальницы налоговой инспекции №28 Ольги Степановой, сообщили в фонде Hermitage Capital, где работал скончавшийся в СИЗО аудитор Сергей Магнитский.
пятница, 08 ноября 2013 г.
::В России
Бизнес-сообщество просит Путина не возвращать силовикам право возбуждать дела по налоговым преступлениям
Обращение написали уполномоченный президента по защите прав предпринимателей Борис Титов и руководители бизнес-объединений - "Опоры России", ТПП, РСПП и "Деловой России". Поправки в Уголовно-про­цес­су­аль­ный кодекс, которые напугали предпринимателей, Путин направил в Госдуму 11 октября.
четверг, 07 ноября 2013 г.
::Экономика
СКР хочет поучаствовать в отношениях налогоплательщиков с налоговыми органами
Деофшоризация экономики, которую поручил провести президент, резко повысила активность правоохранительных органов, отмечают "Ведомости". Законопроект от СКР уже подготовлен и разослан на согласование. Если его примут, традиционным схемам финансирования бизнеса может прийти конец.
среда, 06 ноября 2013 г.
::Экономика
Россия может подписать соглашение с США о применении американского антиотмывочного закона, не упоминая его
В соглашении об обмене налоговой информацией не будет ссылок на американский закон FATCA, так как это "политический вопрос". Москва убрала все ссылки на FATCA, не тронув предложенные США формулировки, но пока не спешит подписывать документ. Российские банки уже паникуют, опасаясь штрафов в США.
среда, 23 октября 2013 г.
::Экономика
Путин отменяет еще одну реформу Медведева: СКР и МВД снова разрешат возбуждать налоговые дела
С 7 декабря 2011 года уголовные дела по налоговым нарушениям могут быть возбуждены только на основании материалов, представленных налоговыми органами. Однако, как сказано в материалах к президентскому законопроекту, это привело к низкой эффективности раскрытия налоговых преступлений.
понедельник, 14 октября 2013 г.
::Экономика
Швеция отказалась задерживать главу фонда Hermitage Capital по запросу России
Власти страны приняли решение удалить российский запрос о Браудере, основываясь на решении Интерпола, признавшего преследование главы Hermitage Capital в России политически мотивированным и отказавшегося объявлять его в международный розыск. Аналогичное решение приняла Франция.
пятница, 11 октября 2013 г.
::В мире
Браудера законно преследуют в России по "делу "Газпрома", решил судья из "списка Магнитского"
Тверской суд Москвы отклонил жалобу адвокатов руководителя инвестфонда Hermitage Capital Management на действия следователей МВД РФ, инициировавших его уголовное преследование по делу, в рамках которого Россия объявила британского предпринимателя в международный розыск.
вторник, 08 октября 2013 г.
::В России
Чиновники ЕС подозревают сговор крупных ТНК с властями Ирландии, Люксембурга и Нидерландов
Главный антимонопольный орган ЕС решил проверить, как транснациональные гиганты вроде Apple и Starbucks платят налоги в своих любимых налоговых гаванях Старого Света. Пока это неформальное расследование.
четверг, 12 сентября 2013 г.
::Экономика
Сын экс-министра Подмосковья отверг обвинения США, намеренных изъять его активы как связанные с "делом Магнитского"
"Все обвинения в адрес Дениса Кацыва являются абсолютной ложью", - заявила адвокат бизнесмена. И предположила, что имел место коммерческий или даже политический "заказ". Ранее предприниматель уже оказывался в центре внимания журналистов из-за скандалов вокруг его бизнеса.
среда, 11 сентября 2013 г.
::В мире
Следственный комитет хочет вернуть себе право возбуждать налоговые уголовные дела
СКР, исполняя правительственный план по мобилизации доходов бюджета, хочет вернуть себе утраченные при президенте Медведеве полномочия самостоятельно возбуждать уголовные налоговые дела. Деловой мир опасается: ради поступлений в бюджет силовики снова начнут "кошмарить" бизнес и возбуждать уголовные дела.
среда, 11 сентября 2013 г.
::Экономика