Российский ЦБ разъяснил некоторые вопросы применения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
 
Российский ЦБ разъяснил некоторые вопросы применения закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Moscow-Live.ru

Российский ЦБ разъяснил некоторые вопросыприменения закона о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем. Уточнения касаются применения механизма реабилитации клиентов.Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте БанкаРоссии, передает "Интерфакс".

В законе прописан запрет на информирование клиентови иных лиц о принимаемых финансовыми организациями мерах в рамках ПОД/ФТ(абзац четвертый статьи 4), однако в соответствие с нормативными актами ЦБ, касающимисятребования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, финансоваяорганизация в случае обращения к ней клиента за соответствующимиразъяснениями информирует его о причинах отказа в установленном такойорганизацией порядке, отмечает регулятор.

При этом такая информация должна быть предоставлена клиенту вобъеме, обеспечивающем ему возможность ее использования дляреабилитации, обращает внимание регулятор.

Банк России также пояснил, что клиенты могут предоставить документыоб отсутствии оснований для отказа в проведении операции или обратитьсяв межведомственную комиссию при ЦБ по решениям об отказе в проведенииопераций, принятым с 30 июня 2013 года, когда законN134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ вчасти противодействия незаконным финансовым операциям" вступил в силу.