В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей)
 
В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей)
©РИА Новости / Александр Демьянчук

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов, пишет газета "Коммерсант".

В основе расследования, по данным издания, лежит история с кредитом, выданным ОАО "Номос-банк" (сейчас банк "Открытие"). Получателем было некое ЗАО "Негоциант".

Договор о кредите был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.

К декабрю 2014 года, как сказано в материалах дела, банк перевел на счета заемщика более 80 миллионов долларов (свыше пяти миллиардов рублей по тогдашнему курсу ЦБ). Однако в 2015 году "Негоциант" неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров - ООО "Нордстрой" - часть займа в размере около четырех миллионов рублей. Компания обратилась в третейский суд.

Следователи полагают, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка.

По данным издания, "Негоциант" ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей предполагаемой неплатежеспособности. По данным по расчетному счету этого ЗАО в банке "Открытие", только с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей, а в декабре 2015 года на ее счет поступило более 100 миллионов рублей от ПАО "МОЭСК".

"Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги, а "Нордстрой" не взыскивал задолженность "при отсутствии объективных препятствий".