Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Этот закон был принят Госдумой 27 сентября 2002 года и затем одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года.
Поправки расширяют полномочия органа по борьбе с отмыванием - Комитета по финансовому мониторингу. "Финансовая разведка" получила право приостанавливать подозрительные банковские операции. Кроме того, был расширен сам список операций, которые подпадают под определение "подозрительные". В частности, теперь в ведение финансовой разведки попадет борьба с финансированием терроризма: обязательному контролю будут подлежать операции, совершенные подозреваемыми в сочувствии терроризму контрагентами. Такие сделки могут быть приостановлены на неделю - для более пристального рассмотрения.
Кроме того, в перечень организаций, поставляющих информацию в КФМ, включены организации, занимающиеся торговлей драгоценными металлами и камнями, игорным бизнесом, управляющие инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.
Помимо этого, глава государства подписал законы "О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", а также "О внесении дополнения в статью 1 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)".
