18+
Досье
Полковнику ФСБ Кириллу Черкалину приносили взятки от банкиров прямо на работу
Начальник отдела управления "К" Кирилл Черкалин получал деньги за "общее покровительство" банкам через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади. Предполагаемого взяткодателя хотели арестовать за махинации, но потом сделали свидетелем обвинения.
вторник, 01 октября 2019 г.
::В России
СКР завел дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, в 2017-2018 годах некие лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных НПФ, в том числе "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум", "Газфонд ПН".
пятница, 13 сентября 2019 г.
::В России
Генпрокуратура потребовала изъять у полковника ФСБ Черкалина имущество на 6 млрд рублей
Конфискация коснется пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 тысяч 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро. Все это принадлежит контрразведчику Кириллу Черкалину и его семье.
среда, 21 августа 2019 г.
::В России
По делу бизнесмена Худояна арестовано имущество на сотни миллионов рублей
Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковские счета и земельные участки в рамках уголовного дела владельца компании "Оптима девелопмент", обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд рублей. Срок ареста на земли установлен до 14 августа, а на банковские счета - на предварительный срок следствия, до 14 октября.
пятница, 02 августа 2019 г.
::В России
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Военный суд признал Михаила Горбатова виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление. Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Поздние признания Горбатова положили начало расследованию фактов коррупции в ФСБ.
понедельник, 29 июля 2019 г.
::В России
Следствие за пять месяцев с задержания Майкла Калви не получило результатов ключевой экспертизы
Этот факт не смутил суд, который продлил домашний арест обвиняемого еще на три месяца. Сам Калви просил изменить ему меру пресечения на залог в размере 5 млн рублей или запрет определенных действий. "Это необходимо для того, чтобы я мог более эффективно защищаться", - сказал он.
понедельник, 08 июля 2019 г.
::В России
Бизнесмена Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд рублей, вернули из-под домашнего ареста в СИЗО
Мосгорсуд изменил решение суда первой инстанции о заключении под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве более чем на 2 млрд рублей, и перевел его под стражу сроком до 14 августа, его арестовали в зале суда.
понедельник, 08 июля 2019 г.
::В России
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд рублей
Защита обвиняемого Альберта Худояна утверждает, что уголовное дело в отношении него инициировано в интересах бывшего депутата Госдумы. Сам Худоян также не признает вины и говорит, что стал жертвой рейдерского захвата.
суббота, 15 июня 2019 г.
::В России
Экс-глава банка "Югра" дал показания против полковника ФСБ, у которого нашли 12 миллиардов рублей
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Кириллу Черкалину как главе банковского отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство. В его задачи входило прекращение уголовных дел в отношении структур Хотина.
пятница, 24 мая 2019 г.
::В России
Экс-глава "Еврофинанс Моснарбанка" проходит по делу полковника ФСБ Черкалина, подозреваемого в хищении 490 млн рублей
Фигурантом громкого уголовного дела стал банкир Владимир Столяренко. По версии следователей, он скрылся за границей. За рубеж уехал и еще один фигурант - член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко.
среда, 22 мая 2019 г.
::В России
Рекорд Захарченко побит полковником ФСБ, у которого при обыске нашли на 3 млрд рублей больше
Изъятые миллиарды, по версии следователей, принадлежат полковнику ФСБ Кириллу Черкалину, который многие годы курировал ЦБ и другие банки. Колоссальная денежная сумма предполагаемых взяток обнаружена при обысках в трех квартирах. Однако официально ее не разглашают.
пятница, 17 мая 2019 г.
::В России
Суд на Амуре обязал Baring Vostok продать 9,99% банка "Восточный"
Решение суд принял в пользу бизнесмена Артема Аветисяна, который судится с инвестфондом Baring Vostok из-за банка "Восточный". В этот конфликт вмешалась ФСБ и другие силовые органы, а руководителей Baring Vostok взяли под стражу и обвинили в мошенничестве.
пятница, 17 мая 2019 г.
::В России
В Москве арестован начальник отдела ФСБ, подозреваемый в получении взяток
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин арестован на два месяца. Фигурантами уголовного дела также стали двое его бывших подчиненных, уволенные из ФСБ "по компрометирующим обстоятельствам". Следователи считают, что чекисты получили мзду на десятки миллионов рублей.
пятница, 26 апреля 2019 г.
::В России
США, возможно, объявят бойкот Петербургскому экономическому форуму из-за ареста Калви
Посещать ПМЭФ в этом году не планирует ни один из руководителей крупнейших американских компаний. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что он также не примет участия в ПМЭФ, если Майкла Калви продолжат держать под стражей. Дело Калви "изменило правила игры". Однако в Кремле бойкота не боятся.
вторник, 12 марта 2019 г.
::Экономика
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом, а он рассказал о претензиях Baring Vostok к совладельцам "Восточного"
Майкл Калви в режиме видеоконференции из СИЗО рассказал суду о претензиях Baring Vostok к совладельцам банка "Восточный" на 17,5 млрд рублей. Также Калви сообщил о еще двух процессах, в которые вовлечены конфликтующие стороны.
четверг, 28 февраля 2019 г.
::Экономика
Oснователь крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержан в Москве за хищение 2,5 млрд рублей
Следствие добивается ареста основателя Baring Vostok Майкла Kалви, а также других фигурантов - партнера компании Вагана Абгаряна и партнера по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля.
пятница, 15 февраля 2019 г.
::Экономика
Бывший замминистра энергетики Кравченко задержан в Москве за мошенничество
Задержанный экс-чиновник Вячеслав Кравченко с прошлого года проходит свидетелем по уголовному делу о шпионаже в пользу молдавской разведки, которой могли передавать данные о поставках электроэнергии в Крым и Донбасс. Кравченко также подозревают в хищении 9 млн рублей с помощью "мертвой души".
четверг, 24 января 2019 г.
::В России
Палестинец обманул десятки алжирских футбольных фанатов с поездкой на ЧМ-2018 в Россию
Болельщики из Алжира, заказавшие и оплатившие приобретение билетов на финальную часть мундиаля и бронирование номеров в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, в итоге остались смотреть матчи дома по телевизору. А предприимчивого палестинца арестовали в Москве при попытке вылететь в Турцию.
четверг, 17 января 2019 г.
::Криминал
Бывший глава "Росалкогольрегулирования" Чуян объявлен в международный розыск
Экс-главе Росалкогольрегулирования заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 УК РФ (Организация злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным СМИ, речь идет о якобы организованных Чуяном махинациях на алкогольном рынке.
вторник, 25 декабря 2018 г.
::В России