18+
Досье
The Guardian: "Панамские документы" разоблачили коррупцию в высших политических кругах Китая
Среди видных фигур, пользовавшихся офшорными компаниями, журналисты отмечают зятей Си Цзиньпина и члена постоянного комитета политбюро Чжана Гаоли, дочь Ли Пена, ответственного за жестокое подавление демонстрации протеста на площади Тяньаньмэнь, и Гу Кайлай, жену Бо Силая, бывшего члена политбюро, отбывающего пожизненное заключение за коррупцию.
четверг, 07 апреля 2016 г.
::В мире
Подал в отставку глава австрийского банка Hypo Vorarlberg, упомянутого в "Панамских документах"
Как сообщается, такое решение Михаэль Грахаммер принял из-за того, что "СМИ его заранее осудили", в то время как сам он "на 100% уверен, что банк никогда не нарушал законов или санкций". В "Панамских документах" упоминается еще одни австрийский банк - Raiffeisen Bank International.
четверг, 07 апреля 2016 г.
::Экономика
Получившим "Панамские документы" журналистам по-прежнему неизвестен источник утечки
Первыми данные панамской фирмы Mossack Fonseca получили сотрудники немецкой газеты Suddeutsche Zeitung. В 2014 году репортеру Бастиану Обермайеру пришло сообщение от анонима: "Здравствуйте. Это Джон Доу. Заинтересованы в данных?" Журналист ответил согласием, после чего получил файлы с документами. Но источник сведений остался анонимным.
четверг, 07 апреля 2016 г.
::В мире
Президент Панамы заявил о создании спецкомиссии на фоне "панамагейта"
Комиссия с участием национальных и международных экспертов будет создана, чтобы оценить текущую финансовую политику и предложить меры с целью сделать финансовую и правовую сферы более прозрачными. Ими Панама поделится с другими странами, заявил Хуан Карлос Варела.
четверг, 07 апреля 2016 г.
::В мире
В ФБК установили связь сына Рогозина с получающим миллиардные госконтракты в оборонной отрасли офшором
Зарегистрированная на Виргинских островах компания "Интертест" неоднократно фактически без конкуренции становилась господрядчиком на выполнение работ на объектах, связанных с производством пороха. Сын Рогозина ранее возглавлял крупнейший пороховой завод. Директор АО "Интертест" вместе с Алексеем Рогозиным входит в руководство федерации стрельбы.
четверг, 07 апреля 2016 г.
::В России
WikiLeaks: офшорный скандал - атака на Путина, спонсированная Соросом и USAID
Как говорится в Twitter организации, атака на президента РФ Владимира Путина при помощи публикации "Панамских документов" была организована OCCRP, направлена против России и стран бывшего СССР и финансировалась USAID и Джорджем Соросом.
среда, 06 апреля 2016 г.
::В мире
Панамская фирма Mossack Fonseca помогала соратникам Асада обходить западные санкции
Таким образом, полагают эксперты, сирийскому режиму удавалось получать необходимые для войны деньги и бензин, несмотря на международные ограничения. В "Панамских документах" фигурирует двоюродный брат Башара Асада и еще трое его родственников. Mossack Fonseca сотрудничала с ними, несмотря на риски из-за введенных санкций.
среда, 06 апреля 2016 г.
::В мире
В "Панамских документах" оказались возможные пособники американских спецслужб
Часть материалов резонансного расследования посвящена офшорным компаниям выходца из Ирана Фархада Азимы и саудовца Аднана Хашогги. Обоих бизнесменов подозревали в причастности к организации Соединенными Штатами тайных поставок оружия в Иран. В прессе крупный скандал получил название "Иран-контрас", или "Ирангейт".
среда, 06 апреля 2016 г.
::В мире
Сооснователь Mossack Fonseca заявил о подтасовке документов об офшорной империи, которые выкрали хакеры
По мнению Рамона Фонсеки, документы попали к журналистам именно из-за хакерской атаки, а не из-за сотрудников фирмы. Ранее в СМИ звучала версия о том, что офшорный скандал случился из-за женщины, слившей информацию в отместку за неудачные отношения с одним из партнеров компании.
среда, 06 апреля 2016 г.
::В мире
Литовские следователи обнаружили транзит через страну средств офшорных компаний Ролдугина
По данным журналистов, в транзите средств через Литву участвовали четыре офшора Сергея Ролдугина: зарегистрированный в Панаме Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов.
среда, 06 апреля 2016 г.
::В мире
В "Панамских документах" нашли многомиллионную связь между главой Нацбанка Украины и ВТБ
В рамках "офшорной империи" СМИ обнаружили связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьевым. По информации журналистов, их компании имели "тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов".
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В мире
В Общественной палате попросили налоговую проверить деятельность "Новой газеты" после публикации "Панамских документов"
"Специфика так называемых журналистских "расследований" нередко заключается в прямом подкупе спикеров, покупке информации за наличный расчет, финансовой поддержке пула экспертов и некоммерческих организаций", - заявил член ОП Артем Кирьянов, который опубликовал в интернете фотографию своего обращения к главе ФНС Михаилу Мишустину.
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В России
"Помогут ли "Панамские документы" расставанию россиян с иллюзиями": СМИ обсуждают последствия "Офшоргейта" для РФ
Журналисты The Washington Post называют "Панамские документы" "картой мировой финансовой системы", в которой чистые деньги смешиваются с "серыми" потоками налоговых уклонистов и "черными" доходами от преступности, коррупции и злоупотреблений властью.
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В мире
Генпрокуратура РФ проверит данные СМИ о российских владельцах офшорных компаний
По словам представителя ведомства, главной целью проверки станет "установление соответствия действий указанных в этих материалах граждан Российской Федерации нормам российского законодательства, основам международного права и нашим обязательствам перед международным сообществом по предотвращению фактов коррупции".
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В России
Марин Ле Пен не замешана в скандале с "Панамскими документами", заявили в "Национальном фронте"
Газета Le Monde сообщила о том, что люди из окружения Марин Ле Пен фигурируют в "Панамских документах". Система сокрытия финансовых активов в офшорных компаниях была организована доверенными лицами лидера НР, в том том числе предпринимателем Фредериком Шатийоном и экспертом по финансовым вопросам Николя Кроше, утверждает издание.
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В мире
Глава чилийского отделения Transparency International ушел в отставку из-за "Панамских документов"
Гонсало Делаво подал в отставку после того, как в результате журналистского расследования, основанного на утечке материалов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, выяснилось, что он был связан по меньшей мере с пятью офшорными компаниями. Отставка Делаво была принята советом директоров организации.
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В мире
Офшоры Порошенко проверит Государственная фискальная служба Украины
Глава ведомства Роман Насиров уже отдал соответствующее распоряжение. Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что не имеют полномочий для расследования в отношении действующего президента, а в Генпрокуратуре не увидели нарушений законодательства со стороны главы государства.
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В мире
The Guardian опубликовала документы, подтверждающие регистрацию офшора на имя Татьяны Навки
Британская газета выложила на своем сайте скан первой страницы российского заграничного паспорта Татьяны Навки, а также квитанцию об оплате коммунальных услуг за квартиру в Москве - с апреля по декабрь 2013 года. Ранее Песков опроверг наличие офшора у своей супруги.
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В мире
Прокуратура Панамы начинает расследование после публикации материалов об офшорах
"Факты, описанные в национальных и международных СМИ под термином "панамские документы", станут предметом уголовного расследования", - говорится в сообщении офиса ведомства. Ранее о готовности начать расследование фактов, изложенных в обнародованных материалах, заявили власти многих стран.
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В мире
Минфин США пообещал учесть информацию из "панамских документов", касающуюся попавших под санкции россиян
Документы панамской Mossack Fonseca, к которым получили доступ журналисты, пролили свет на деятельность "друга Путина" Сергея Ролдугина. СМИ предположили, что с его помощью люди из окружения президента РФ обходили американские санкции. Минфин США пообещал уделить этому особое внимание.
вторник, 05 апреля 2016 г.
::В мире